此案受害人遍及全國31個省份、涉案犯罪嫌疑人500余名，串并同類案件710起，涉案總值逾1200余萬元。警方在偵查中發現，涉案的500余名犯罪嫌疑人多為江西省余干縣一湯姓家族成員。
7000元“慈善”捐款扯出“驚天”詐騙案
2015年5月初，江蘇省宿遷市湖濱新區王女士，在QQ聊天中接觸到一名自稱“王峰”的“老總”，說可以幫其申請“慈善”款，后在“電話+QQ”一步步的誘導之下，王女士信以為真，于6月3日向對方指定的賬戶匯入7000元，隨后意識到被騙的王女士向宿遷市公安局湖濱新區分局報警。
接到報警后，湖濱分局立即開展工作，對掌握的QQ、電話和匯款賬戶進行跟蹤偵查，迅速啟動打防通訊網絡詐騙犯罪聯動機制，通訊部門在第一時間反饋該號碼系虛擬號碼，并啟動封堵、追呼、溯源等措施；銀行在實施涉案賬戶快速凍結、止付時，發現7000元已經分別轉入5張二級銀行卡，而且款已經被人取空。
經逐級核查，5張銀行卡的取款地，均在江西省上饒市余干縣境內。該縣2013年前，就因“重金求子”、“陪游給錢”行騙，而“小有名氣”，2014年詐騙手段又演變為“慈善”捐款，而該縣也是全國打擊通訊網絡犯罪的重點整治地區之一。
辦案民警迅速奔赴涉案地江西省上饒市余干縣，在當地警方的配合下，對銀行卡進行信息核查，并調取了取款地銀行ATM機的監控錄像，經過1個多月縝密偵查，鎖定了取款嫌疑人湯某貴、徐某升的具體身份。
7月24日，經過周密布控，在余干縣境內抓捕了湯某貴、徐某升，當場查獲筆記本電腦2臺、手機13部、他人身份證40張、銀行卡85張、詐騙劇本等作案工具。
據犯罪嫌疑人湯某貴、徐某升交待，他們是按“律師”的要求，專門負責到銀行取款。這一情況，引起了宿遷警方的重視。
宿遷市副市長、公安局局長江海明確要求，迅速成立專案組，圍繞軌跡、循線追源，對涉及到的線索挖深挖透，徹底斬斷這一通訊網絡詐騙犯罪鏈條。
犯罪團伙流水作業，家族化犯罪特征明顯
宿遷市公安局迅速抽調精干警力成立專案組，對這起特大通訊網絡詐騙案進行全面梳理，明確主攻方向，把抓捕“老總”、“律師”作為案件突破的關鍵。
10月17日，一直在余干縣伺機抓捕“老總”、“律師”的專案組民警獲知，“律師”湯某亮在南昌出現，專案民警迅速奔赴南昌，將湯某亮抓獲，現場查獲筆記本電腦7臺、手機9部及無線網卡等作案工具。幾經周折，11月16日，又在余干縣境內將專門出售作案工具的徐某海抓獲歸案，現場查獲筆記本電腦14臺、移動硬盤2個、U盤17個等作案工具。
經過對作案工具的技術分析，結合犯罪嫌疑人交待，一個組織嚴密、分工明確、流水作業的詐騙團伙呈現在專案組面前，該團伙主要集中在余干縣洪家嘴等鄉鎮，“老總”、“律師”、專業取款人在作案鏈條中，一環扣一環，銜接的非常嚴密；而專業賣身份證與銀行卡者提供基礎保障，專業賣內裝詐騙軟件、詐騙劇本電腦與手機卡者負責技術支撐，形成了“五位一體”的團伙結構。
在作案手法上，“老總”利用QQ、微信物色35歲以上的女性，采取網聊、煲電話粥等手段進行感情聯絡，取得信任后，拋出“慈善”捐款的誘餌，并約其見面，通過變換機場飛機的起飛聲、車站售票的對話聲、賓館里的問候聲等模擬背景聲音，最終以受害人所在地賓館的虛擬電話號碼進行聯系，表明已經來到受害人所在地并入住賓館，但是以各種理由不便與受害人立即見面。
隨后，“老總”拋下誘餌，要想領取“慈善”捐款，必須走“法律”程序，并讓其與“律師”聯系辦理。“律師”接手后，按照設計好的圈套，通過模擬銀行大廳的叫號聲，稱正在銀行辦理“慈善”捐款業務，讓受害人抓緊繳納稅費、手續費等費用，一步一步誘導受害人進入陷阱。專業取款人接到“律師”通知后，按照要求迅速取款。
自此，拎出了受害人遍及全國31個省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通訊網絡詐騙案，串并同類案件710起，涉案總值逾1200余萬元。
“此案涉及犯罪嫌疑人之多、作案區域之廣、專業化運作程度之高，令人觸目驚心。”宿遷市公安局刑警支隊長趙愛軍介紹，500余名犯罪嫌疑人居所多位于洞庭湖東南岸的三個村落，且多為湯姓家族成員，家族化犯罪特征明顯。
公安部12.09專案組秘密進駐涉案地，案件成功告破
12月9日，公安部在江西省南昌市召開了江蘇省公安廳刑警總隊、宿遷市公安局、湖濱公安分局和江西省公安廳、上饒市公安局、余干縣公安局刑偵等相關部門負責人參加的專案會議。
專案組開展工作后，鎖定了該團伙中“服務面”最廣、涉案金額最大的“律師”湯某明，由于他“專業”素養強，是詐騙團伙中的“高精尖”成員，大部分“老總”在和受害人培養好感情之后都會移交給他實施詐騙；專案組以此為突破口，又陸續鎖定了專門為湯某明服務，提供作案工具、進行取款的湯某昆、李某和湯某師等人。
為確保抓捕一舉成功，專案組全體成員夜以繼日開展工作，初步掌握了犯罪嫌疑人活動軌跡。針對每一個犯罪嫌疑人制定個性化的抓捕子方案，并初步確定了抓捕的時間、地點和方式。
18日凌晨6時，湯某明等4名關鍵犯罪嫌疑人分別在上饒高鐵列車、南昌某KTV、余干縣等地點被成功抓獲，至此，8名主要作案成員歸案。至此，公安部12.09特大通訊網絡詐騙案宣告成功告破。(劉林 姜傳偉 李沂瑞)