案例一

網絡刷單返利詐騙案例

 

5月11日，平涼市A先生新添加的一個QQ好友告訴A先生，自己在做網絡刷單賺傭金的兼職，后A先生在對方的指導下下載了一款聊天軟件，兩人在該軟件上互相添加為好友，對方還介紹了客服給A先生，客服向A先生介紹了操作流程后發來了刷單購買商品的鏈接，并發了二維碼讓A先生進行止付，A先生按照對方的指導連做幾單后都收到了小額的傭金且全部提現，后對方發來了需要支付1800元、1400元、4500元的三個交易鏈接，對方讓A先生將這三筆金額轉賬在自己指定的銀行賬戶中，A先生照做后發現該給自己的傭金和本金對方都未返還，發覺被騙，遂向公安機關報案。

省反詐中心提示：刷單本身就是違法行為，天上不會掉餡餅，不要被蠅頭小利迷惑雙眼，時刻謹記網絡刷單都是詐騙，一旦被騙，請立即撥打96110報警。

 

案例二

殺豬盤（網絡交友誘導賭博、投資）詐騙案例

 

4月24日，天水市居民M女士收到一條微博打招呼消息，M女士便在微博上和對方聊天，后二人添加微信聊天漸生好感，對方經常給M女士說自己在做網絡投資賺錢，讓M女士跟著自己做，M女士在對方的指導下下載了一款APP，后M女士按照對方所說在APP內投注，剛開始M女士投入520元錢，一個小時之后就賺到80元錢，后M女士將600元提現；次日，M女士按照對方說的在APP內充值5200元錢，獲利后M女士一并提現；5月6日，在對方的指導下M女士在APP內充值13140元錢進行投資，提現時M女士點了二級會員，提現審核沒有通過，APP客服告知M女士因為操作了會員升級所以不能提現，需要繼續投資45748元錢，M女士將錢充進平臺并未投資繼續試著提現，發現仍然操作不了，客服稱必須進行投資才可以提現，M女士屬于違規操作，需繼續投資45784元錢，M女士再次充值45874元錢后，和M女士聊天的男子稱幫M女士看走勢指導購買哪一支股票，5月7日中午對方告訴M女士有一支19萬余元的股票讓M女士購買，M女士沒有足夠的錢，對方催促讓M女士找朋友借并蠱惑M女士購買此股，M女士感覺自己被騙，無奈之下選擇了報警。

省反詐中心提示：網上認識的不明身份的好友，凡是主動提及投資或賭博，進而誘導你進行投資理財或者網絡賭博的都是詐騙，如有疑問，請致電96110咨詢。

 

案例三

網絡貸款詐騙案例

 

5月7日，蘭州市Q先生收到一條短信，內容為某借款APP對Q先生開放了借款資格，并附有鏈接，Q先生點擊鏈接后手機自動下載了該款APP，Q先生在APP內填寫了自己的相關信息并且申請了2萬元貸款，隨后APP內有客服聯系Q先生稱Q先生的借款未成功，讓Q先生下載某款社交軟件，與軟件客服溝通解決，Q先生按照對方所說下載了該社交軟件，后該社交軟件客服告知Q先生，在給Q先生借款的賬戶轉款時轉錯了卡號，導致Q先生的銀行卡被鎖定，需要交納1萬元的押金，交納的押金和借款會一同發放到Q先生的賬戶中，后Q先生在對方的指定賬戶中轉款1萬元，但是Q先生申請的貸款和交納的押金都沒有到Q先生的賬戶中，對方要求Q先生繼續轉款，Q先生發覺被騙，遂報警。

省反詐中心提示：若需要貸款請到銀行或正規信貸機構，凡是在貸款發放前要求繳納保證金、解凍費、做流水賬或索要驗證碼的都是詐騙，一旦被騙，請立即撥打96110報警。

 

案例四

冒充公檢法類詐騙案例

 

5月8日，定西市B女士接到一自稱通信管理局工作人員的電話，對方稱B女士在A市移動營業廳辦理的一張電話卡存在發送違規短信的情況，導致有人上當受騙，對方稱為了方便辦案將電話轉至A市公安局，后一位自稱該公安局民警的警官接通電話，對方讓B女士添加QQ，后對方通過QQ發給B女士一張警官證的照片，并發來了表頭印有“中華人民共和國A市人民檢察院”字樣的圖片，對方通過QQ語音通話告知B女士有人舉報B女士，讓B女士配合調查并且不能泄密，還讓B女士添加了一個微信賬號，后對方給B女士打來微信視頻說為了觀察B女士身邊是否有人，需要B女士將自己名下的所有銀行卡以圖片的形式發給對方，B女士照做后對方用QQ語音和B女士保持通話，指導B女士通過其在微信上發送的鏈接進行下載，B女士點擊鏈接下載打開后顯示的是經濟犯罪偵查局的界面，B女士將該界面截圖發送給了對方的QQ，對方稱為了錄音要問B女士一些個人信息并再次發來了QQ語音通話，結束后對方又通過QQ視頻通話詢問了B女士名下銀行卡的辦卡時間及辦理賬戶的情況，QQ視頻掛斷后對方稱要通過微信再次調查B女士的情況，確定B女士名下銀行賬戶中的錢是否為贓款，對方讓B女士將自己名下所有銀行賬戶中錢轉在B女士的一個銀行賬戶中，后B女士該銀行賬戶中的17894元錢全部被轉走，B女士發覺被騙，遂報警。

省反詐中心提示：公安機關不會在電話和網上辦案，也不會和其他相關部門轉接電話，一旦接到自稱公檢法等機關電話，對方提及銀行卡、安全賬戶、轉賬等字眼要求的要立即掛斷電話，一旦被騙，請立即撥打96110報警。

 

案例五

冒充購物客服退款類詐騙

 

5月10日，定西市J女士接到一自稱洗發水廠家客服的電話，稱J女士在網上購買的洗發水有質量問題，要給J女士退款300元。對方索要了J女士支付寶賬號，實際打款了500元，對方讓J女士將多打的200元退還，否則進行起訴。J女士隨按要求下載注冊某款APP，將支付寶上的200元提現到J女士自己的郵政銀行賬戶，再通過手機銀行轉給了對方指定賬戶。后又指導J女士將微信上的1111.79元錢提現到自己的農信社賬戶，把其中1100元錢充值到支付寶上，并將支付寶中的3082元錢提現到J女士自己的郵政銀行賬戶。對方繼續指導J女士將自己農信社賬戶中的24590元錢充值到自己的支付寶賬戶，并把支付寶中的34575.24元錢繼續提現到J女士自己的郵政銀行賬戶后，將郵政銀行中的37499.88元錢轉到了對方指定賬戶中。最后，對方讓J女士下載注冊了兩款手機金融理財軟件，并讓其從中貸款，J女士發覺自己被騙，遂報警。

省反詐中心提示：網絡購物需謹慎，退款是假，騙錢是真，凡是接到電話自稱要為你理賠退款的，不論是購物平臺客服或快遞服務客服，都是詐騙，一旦被騙，請立即撥打96110報警。

 

甘肅省反詐中心

甘肅公安融媒體中心